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Apostar S.A. Transforma Vidas en Quinchía con una Inversión de $1.640 Millones en Educación

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Masterclass Cumplimiento Normativo

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LAFT AMÉRICA 2023

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¿Cómo asegurar que una empresa cumpla con las leyes y regulaciones aplicables?

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¿Cuál es el propósito de tener un Oficial de Cumplimiento en una empresa?

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Susuerte recibió Mercurio de Oro en la Noche de los Mejores

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LAFT AMÉRICA 2022

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Pirani aliado estratégico LAFT AMÉRICA

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Cadena S.A. es aiado estratégico de LAFT AMÉRICA 2021 #CeroToleranciaLAFT #LAFTAMÉRICA

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La UIAF es aliada estratégica de LAFT AMÉRICA 2021 #CeroToleranciaLAFT #LAFTAMÉRICA

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Rics Management es aliado estratégico de LAFT AMÉRICA 2021 #CeroToleranciaLAFT #LAFTAMÉRICA

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Félix Negrón estará en LAFT AMÉRICA 2021 #CeroToleranciaconelLAFT #LAFTAMÉRICA

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Augusto Guitard estará en LAFT AMÉRICA 2021 #CeroToleranciaLAFT #LAFTAMÉRICA

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LAFT AMÉRICA: Cero Tolerancia LAFT #CeroToleranciaLAFT #LAFTAMÉRICA

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Risk Consulting es aliado estratégico de LAFT AMÉRICA #LAFTAMÉRICA #CeroToleranciaLAFT

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Aguirre & Schwarz aliado estratégico de LAFT AMÉRICA #CeroToleranciaLAFT #LAFTAMÉRICA

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Compliance aliado estratégico de LAFT AMÉRICA 2021 #CeroToleranciaLAFT #LAFTAMÉRICA

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Red de Servicios de la Guajira es parte de la Red AML más grande de América Latina #Asojuegos

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Consuerte es parte de la Red Anti-Money Laundering más grande de América Latina

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Record es parte de la Red Anti-Money Laundering más grande de América Latina #Asojuegos

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Gelsa - Paga Todo es parte de la Red Anti-Money Laundering más grande de América Latina

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La Perla es parte de la Red Anti-Money Laundering más grande de América Latina #Asojuegos

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Su Red es parte de la Red Anti-Money Laundering más grande de América Latina #Asojuegos

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Inverpacífico es parte de la Red AML más grande de América Latina #Asojuegos

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GANE es parte de la Red AML más grande de América Latina #Asojuegos

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Gane Palmira es parte de la Red AML más grande de América Latina #Asojuegos

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Superservicios del Valle es parte de la Red AML más grande de América Latina #Asojuegos

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Apostar es parte de la Red Anti-Money Laundering más grande de América Latina #Asojuegos

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Superservicios del Centro del Valle es parte de la Red AML más grande de América Latina #Asojuegos

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GanaGana es parte de la Red Anti-Money Laundering más grande de América Latina #Asojuegos

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Intervención de Juanita María Ospina, Gerente de Compliance en LAFT América 2020

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Prevención de riesgos de responsabilidad empresarial por incumplimiento de regulaciones legales

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Intervención de la Superintendencia Nacional de Salud en LAFT América

12:15

Intervención de David Schwartz, CEO y Presidente Ejecutivo de FIBA Bankers en LAFT América

14:16

Intervención de Olivier Inizan de la UNODC en LAFT América

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Intervención del Director de la UIAF, Javier Alberto Gutiérrez en LAFT América

16:15

Intervención del Presidente de Coljuegos, Juan B Pérez, en LAFT América 2020

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Intervención del Superintendente Financiero de Colombia, Jorge Castaño en LAFT América 2020

29:44

Intervención de Alberto Lozano de Infolaft en LAFT América 2020

24:31

#LAFTAmérica Daniel Gutiérrez, Vicepresidente y gerente de Riesgo Regulatorio para el Ocean Bank.

11:48

Intervención del Presidente del Banco Agrario de Colombia, Francisco José Mejía en LAFT América

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Conectividad: la apuesta de MinTIC en la lucha contra el LAFT

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Intervención del Presidente de Asopostal, Juan Andrés Carreño en LAFT América

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Intervención del Ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla en LAFT América 2020

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Intervención del Presidente de Asojuegos, Juan Carlos Restrepo Escobar en LAFT América 2020

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LAFT AMÉRICA y sus aliados estratégicos

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SIVICAL - El ABC de los Juegos de Suerte y Azar

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Decreto Antitrámites - Ley 2106 de 2019

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Regulación para los juegos de suerte y azar a partir del Plan Nacional de Desarrollo

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Juegos de Suerte y Azar en Colombia - Impuesto sobre la Renta y Retención en la Fuente.